重庆港九：第五届董事会第四十三次会议决议公告_股票频道

股票代码:600279 股票简称:重庆港九公告编号:临 2015-004 号

重庆港九股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 1 月 31 日以书面和网络通讯的方式发出召开第五届董事会第四十三次会议的通知,并于 2015 年 2月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改对外担保管理办法的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》

同意公司以货币方式出资人民币 2000 万元于两江新区鱼复工业园区设立“重庆港九港承物流有限公司”(暂定,以工商核准为准)。内容详见今日公司临 2015-005 号公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司证券事务代表张丹梅女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务,会议同意改聘蔚朗先生为公司证券事务代表。内容详见今日公司临 2015-006 号公告。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2015 年 2 月 10 日

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