证券代码:600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2015-002 号
重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2015 年 1 月
30 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 2 月 5 日上午 10:30 以通讯方式召开。鉴于
本次董事会审议事项涉及关联交易，关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆
有限公司委派的 7 名董事执行回避制度，未参加该项议案的表决。会议应参加表决董事
4 名，实际参加表决的董事 4 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司与重庆啤酒集团资产管理有限公司签订<委托管理协议>的议
案》。详见同日发布的关联交易公告（编号：临 2015-003 号）
表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。
2、审议通过了《关于公司与重庆啤酒集团资产管理有限公司签订<商标使用许可协议>
的议案》。详见同日发布的关联交易公告（编号：临 2015-004 号）
表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。
3、审议通过了《关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工生产协议>的
议案》。详见同日发布的关联交易公告（编号：临 2015-005 号）
表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。
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4、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。详见同日发布的召开
2015 年第一次临时股东大会通知公告（编号：临 2015-006 号）
表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本次董事会决议中第 1、2、3 决议尚需 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2015 年 2 月 7 日
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