证券代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临 2015—008
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 2 月 5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2015 年 1 月 23日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事王国生主持,本次董事会应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,部分高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下议案:一、关于选举王国生为公司第六届董事会董事长的议案
选举王国生为公司第六届董事会董事长。
同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。二、关于改选公司第六届董事会专门委员会成员的议案
由于李勇、龚经治辞去董事会董事成员,增补王国生、张仁为董事会成员,所以:
选举王国生、张仁为战略决策委员会成员,王国生为战略决策委员会召集人。同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。
选举王国生为薪酬与考核委员会成员。同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0票,审议通过。
选举张仁、王国生为提名委员会成员,张仁为提名委员会召集人。同意票 7票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2015 年 2 月 6 日附:个人简历1 王国生:男,生于 1971 年,经济学博士,曾任南京大学副教授。历任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁,银河天成集团有限公司副董事长。2 张仁:男,生于 1965 年,本科,副教授,任职于贵州大学公共管理学院,从事管理学教学工作。
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