证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2015-003
湖南海利化工股份有限公司
第七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十四次董事会会议于 2015 年 1 月 29 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2015 年 2 月 5 日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:
会议审议通过了《关于政府收回公司试验工场国有土地使用权的议案》。本议案已经公司独立董事审议并发表了明确同意的独立意见(详见上海证券交易所网站);同意政府收回公司试验工场国有土地使用权,该地块收回征收补偿的总金额为人民币 170,285,300 元(详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于政府收回公司试验工场土地使用权的公告》(公告编号:2015-004)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
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