杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2015-002
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债
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关于第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关文件已于 2015 年 1 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9人,出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长茅建荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据公司内部控制制度的规定,聘任朱文娟女士为公司内部审计部门负责人,公司原内部审计部门负责人吴飞女士予以解聘,另行安排工作。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。附简历。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
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简历:朱文娟,女,1968 年 11 月出生,大专学历,高级会计师。1987 年 8月至 2008 年 2 月历任公司计划财务部成本会计、成本核算主办会计、价格员、价格管理;2008 年 2 月至 2010 年 2 月由公司委派至杭州前进铸造有限公司主管财务;2010 年 2 月至 2010 年 5 月由公司委派至杭州前进通用机械有限公司任财务负责人;2010 年 5 月至 2014 年 9 月历任公司仓储管理部副部长、内部审计部(审计法务部)部长;2014 年 9 月至今任公司计划财务部部长。
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