南通科技：2015年第1次临时股东大会资料_股票频道

南通科技投资集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会材料

南通科技投资集团股份有限公司

2015 年第 1 次临时股东大会议程时间:2015 年 2 月 26 日下午 2 点地点:公司二楼报告厅主持人:董事长王建华先生议程:

1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况;

2、主持人宣布会议开始;

3、审议《关于公司为南通机床有限责任公司 2000 万元贷款提供担保的提案》;

4、就上述提案进行表决,表决前由主持人宣布表决办法,并提请通过选票清点人名单;

5、统计选票后,由清点人代表宣布表决统计结果;

6、主持人宣读股东大会决议草案;

7、公司律师宣读法律意见书;

8、出席会议的董事在会议记录和决议上签字;

9、股东咨询;

10、主持人宣布会议结束。

南通科技投资集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会材料提案:

关于公司为南通机床有限责任公司

2000 万元贷款提供担保的提案各位股东及股东代表:

为补充流动资金,本公司全资子公司南通机床有限责任公司(简称:通机公司)拟向向兴业银行南通分行贷款 2000 万元,贷款期限1 年,贷款利率适用中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。本公司需为通机公司上述贷款提供连带责任保证担保。

通机公司目前资产状况和偿债能力良好,融资主要用于其正常生产经营。本次担保符合公司整体利益,不会给公司带来较大的风险,有利于通机公司业务的发展。

上述担保事项已经公司 2015 年 2 月 2 日召开的第 7 届董事会 2015年第 1 次会议(临时会议)审议通过。现提请本次股东大会审议。