四川西昌电力股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年 2 月 9 日
四川西昌电力股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料
四川西昌电力股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
会议方式:现场会议和网络投票相结合
现场会议时间:2015 年 2 月 9 日上午 9:30
现场会议地点:公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路 66 号)
网络投票时间:2015 年 2 月 9 日。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
会议议程:
(一)会议主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读、审议议案如下:
1、《关于选举独立董事的议案》
(1)选举李辉为公司第七届董事会独立董事
(2)选举卢代富为公司第七届董事会独立董事
(3)选举井润田为公司第七届董事会独立董事
(四)股东及股东代表发言提问,公司回答股东及股东代表提问;
(五)推举本次股东大会现场投票计票人、监票人;
(六)进行现场投票表决;
(七)统计并宣布现场表决结果;
(八)宣读股东大会决议;
(九)由见证律师宣读法律意见书;
(十)会议主持人宣布会议结束。
四川西昌电力股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料会议文件一:
四川西昌电力股份有限公司
关于选举独立董事的议案各位股东及股东代表:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,董事会提名李辉、卢代富、井润田为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),任职期限与第七届董事会任期一致。
以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过,现提交股东大会以逐项表决方式进行审议。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015 年 2 月 9 日
四川西昌电力股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料附件: 独立董事候选人简历李辉简历
李辉,男,汉族,1973年10月出生,中共党员,博士研究生,教授。
1993年9月—1997年7月,重庆大学电气工程系电机及其控制专业,获学士学位。
1997年9月—2000年7月,重庆大学电气工程学院电机及其控制专业,获工学硕士学位。
2000年7月—2005年8月,重庆大学电气工程学院电机与电器系,助教、讲师。(其间:2000年9—2004年7月,重庆大学电气工程学院电气工程专业,获工学博士学位。)
2005年9月—2008年8月,重庆大学电气工程学院电机与电器系,副教授。
2008年9月至今,重庆大学电气工程学院电机系副主任,教授,博士生导师。(其间:2004年9月—2007年9月, 重庆大学经济管理学院,博士后;2005年9月—2007年10月,丹麦奥尔堡大学能源技术学院,访问学者,博士后。)卢代富简历
卢代富,男,汉族,1964年12月出生,中共党员,博士研究生,教授。
1981年9月—1985年7月,西南政法学院法律系本科毕业。
1985年9月—1988年7月,西南政法学院经济法系硕士研究生。
1988年9月—1990年10月,西南政法学院经济法系助教。
1990年11月—1995年11月,西南政法学院经济法系、法学二系讲师、企业法教研室副主任。
1995年11月—2003年11月,西南政法大学经济贸易法学院副教授、经济法教研室主任(其间:1995年11月被遴选为硕士研究生导师;1997年3
四川西昌电力股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料月至2001年7月,西南政法大学经济贸易法学院,博士研究生)
2003年11月至今,西南政法大学经济贸易法学院、经济法学院教授(其间:2003年11月被遴选为博士研究生导师;2003年11月—2007年1月任副院长)井润田简历
井润田,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,博士研究生,教授。
1989年9月—1993年7月,西安交通大学管理学院本科毕业。
1993年9月—1997年11月,西安交通大学管理学院,博士研究生(硕博连读)。
1997年11月—2000年6月,电子科技大学经济与管理学院讲师。
2000年7月—2005年6月,电子科技大学经济与管理学院副教授。
2005年7月—2013年12月,电子科技大学经济与管理学院教授。
2012年1月至今,成都九洲电子信息系统股份有限公司独立董事。
2014年1月至今,上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师。
首页
微信公众号
证券之星APP
