股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2015--002
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2015 年 2 月 3 日上午 9时在公司九楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于 2015 年 1 月 22 日向各位董事发出。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:
一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《2014 年度总经理业务报告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《2014 年度公司财务报告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《2014 年度公司利润分配预案》。
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司共实现净利润59,137,573.82 元,提取法定公积金 878,688.17 元,加上年初未分配的利润 250,895,236.94元, 减去分配的 2013 年度现金股利 21,000,000 元后,年末可供股东分配的利润共计288,154,122.59 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的 2014 年度利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元(含税),共计分配现金股利 21,000,000 元,剩余 267,154,122.59 元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。
此预案需提交 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为:2014年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2015 年度向银行申请 5 亿元贷款额度的议案》。
与会董事一致同意根据公司的生产经营需要,2015 年度公司拟申请不超过 5 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式采用公司信用贷款方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》 。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2014 年度审计服务工作中,恪尽职守,能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2015 年度审计机构,财务审计费用为 50 万元(不包括差旅费用)。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了《关于聘任 2015 年度内部控制审计机构的议案》
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2014 年度内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2015 年度内控审计机构,审计费用为 30 万元(不包括差旅费用)。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
鉴于上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案需提交公司股东大会审议通过,与会董事一致同意召开 2014 年年度股东大会审议上述议案,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2015年2月5日
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