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上海实业发展股份有限公司

2015 年第一次临时股东

大会会议材料

二 O 一五年二月十六日

2015 年第一次临时股东大会会议材料

1、会议议程 ………………………………………………………………………32、关于公司发行中期票据的议案………………………………………………… 43、关于调整公司监事会监事的议案……………………………………………… 64、表决单(另附)

2015 年第一次临时股东大会会议材料

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2015 年第一次临时股东大会会议议程会议时间:2015 年 2 月 16 日下午 2:00会议主持人:董事长陆申先生会议见证律师:上海国浩律师事务所律师会议议程:

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、董事长宣布大会开始

三、大会审议以下议案

《关于公司发行中期票据的议案》

《关于调整公司监事会监事的议案》

四、股东代表发言

五、高管人员集中回答股东提问

六、会议表决

七、工作人员检票、休会

八、宣读表决结果

九、董事长宣布会议结束议案 1

关于公司发行中期票据的议案

2015 年第一次临时股东大会会议材料各位股东:

为了满足公司生产经营的资金需求,改善公司融资结构,根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的中期票据,具体内容如下:

(一)发行方案

1、计划发行规模

经公司研究决定,拟发行待偿还余额不超过人民币 20 亿元的中期票据,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

2、发行期限

拟注册的中期票据的期限不超过 3 年(含 3 年);

3、发行目的

用于补充流动资金,项目建设以及偿还银行贷款;

4、发行方式

本次中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

5、发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定;

6、发行对象

本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

(二)本次发行的授权事项

2015 年第一次临时股东大会会议材料

为高效、有序地完成公司本次发行工作,董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行中期票据等有关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜;

3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件;

4、及时履行信息披露义务;

5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项;

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

请各位股东审议。

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董事会议案 2

关于调整公司监事会监事的议案

2015 年第一次临时股东大会会议材料各位股东:

鉴于公司第六届监事会监事长潘瑞荣先生因退休原因,申请辞去公司监事职务,根据《公司法》及《上海实业发展股份有限公司章程》的有关规定,监事会同意潘瑞荣先生不再担任公司第六届监事会监事。同时,由公司控股股东推荐,并征求各方意见,现提议推荐增补刘显奇先生为公司第六届监事会监事候选人。

公司监事会特向潘瑞荣先生在任监事会监事期间勤勉尽责,为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

请各位股东审议。

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监事会候选监事简历:刘显奇,男,1957 年出生,中共党员,工商管理硕士,讲师。曾任

2015 年第一次临时股东大会会议材料上海浦东发展银行社会保险基金部科长,上海永银房地产有限公司董事、总经理,上海安联投资发展公司副总经理,上海明天广场有限公司董事、总经理,上海 JW 万豪酒店及行政公寓业主代表,上海上实南洋大酒店有限公司董事、总经理,上海四季酒店业主代表,上实地产助理总裁,泉州市上实投资发展有限公司董事长,上海海际房地产有限公司董事长,上海上实南开房地产营销有限公司董事长,本公司副总裁兼财务总监。

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