ST明科：独立董事关于增补第六届董事会独立董事候选人独立意见_股票频道

包头明天科技股份有限公司独立董事

关于增补第六届董事会独立董事候选人独立意见

我们做为包头明天科技股份有限公司独立董事,根据国家有关法律法规、公司章程》等有关规定,就公司增补第六届董事会独立董事候选人推选审议程序、相关资料等认真进行了审核。现就公司以上事项发表独立意见如下:

1、公司选举新的独立董事候选人有关程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定;

2、经审核公司独立董事候选人孙立武先生的相关资料,该独立董事候选人具备担任公司独立董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责,未发现《公司法》、《公司章程》限制的担任公司独立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除情况。提名程序符合相关法律、法规和公司的规定。独立董事:

张驰、郭庆、王道仁

二 0 一五年一月二十九日

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