证券代码:600091 证券简称:ST 明科 公告编号:2015-012
包头明天科技股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场和网络投票相结合的方
式进行,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内使用上述系统行使表决权。投票表决时,同一表
决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如出现重复表决,以第一
次表决结果为准。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 2 月 16 日 (星期一)上午 9 点 30 分
召开地点:公司三楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 16 日
至 2015 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 √
关于修改公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案 √
3 关于制定独立董事工作细则的议案 √
4 关于变更公司经营范围的议案 √
5 关于增补第六届董事会独立董事的议案 √
6 关于公司向金融机构借款额度的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2014年12月25日、2015年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)刊登的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届董事会第十七次会议决议公告》。
2、特别决议议案:议案一、四为特别议案。
3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆股东大会互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600091 ST 明科 2015/2/9
2、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师;
五、会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡;法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。
2、异地股东可以传真、信函方式登记。
3、会议登记截止时间:2015 年 2 月 13 日 16:00 时。六、其他事项1、本次会议会期预计半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。2、联系人:徐彦锋、巩晋萍3、联系电话:0472-22070584、传真:0472-2207059特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 30 日附件 1:授权委托书
授权委托书包头明天科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年2 月 16 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于制定独立董事工作细则的议案
4 关于变更公司经营范围的议案
5 关于增补第六届董事会独立董事的议案
6 关于公司向金融机构借款额度的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
