ST明科：关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款的公告_股票频道

证券简称:ST 明科证券代码:600091 编号:临 2015—011

包头明天科技股份有限公司

关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》

部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》、上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律、法规及规范性文件,以及公司拟增加经营范围的实际情况,经 2015 年 1 月 29 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司董事会拟对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》的部分条款作相应修订如下:

公司章程原章程修订后章程

第十三条经依法登记,公司的经营范经依法登记,公司的经营范

围:一般经营项目:销售烧碱、围:一般经营项目:煤炭销售、

聚氯乙烯树脂、苯酚、电石、盐批发;销售烧碱、聚氯乙烯树脂、

酸;化工包装,室内装饰、装潢苯酚、电石、盐酸;化工包装,

(凭资质经营);化工产品的研室内装饰、装潢(凭资质经营);

制、开发(需前置审批许可的项化工产品的研制、开发(需前置

目除外);化工机械加工;出口审批许可的项目除外);化工机

本企业自产的机电产品、轻工纺械加工;出口本企业自产的机电

织;网络工程及远程教育服务; 产品、轻工纺织;网络工程及远

环保设备生产及销售;计算机软程教育服务;环保设备生产及销

硬件及外围设备的生产、销售; 售;计算机软硬件及外围设备的

销售电子原件、通讯器材(除专生产、销售;销售电子原件、通

营)、办公设备;咨询服务、仓讯器材(除专营)、办公设备;

储(需前置审批许可的项目除咨询服务、仓储(需前置审批许

外);租赁;货物运输代理服务。可的项目除外);租赁;货物运

(法律、行政法规、国务院决定输代理服务。(法律、行政法规、

规定应经许可的、未获许可不得国务院决定规定应经许可的、未

生产经营)” 获许可不得生产经营)”

第一百一董事会召开临时董事会会董事会召开临时董事会会

十六条议的通知方式为:专人传送或电议的通知方式为:专人传送或电

话通知;通知时限为:至少在召话通知;通知时限为:至少在召

开会议前一天通知。开会议前三天通知。

股东大会新增提款:原议事规则增加条款后,原条款序号顺延议事规则

第六十三条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股

股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,

不得损害公司和中小投资者的合法权益。

第七十八条公司对股东大会决议应及时公告,公告应当包括以下内容:

(一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及

是否符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的说明;

(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总

数及其占公司有表决权股份总数的比例;

(三)每项提案的表决方式、表决结果,涉及股东提案的,应

当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容;涉及关联

交易事项的,应当说明关联股东回避表决的情况;

(四)影响中小投资者(单独或者合计持有公司股份低于5%(不

含)股份的股东)利益的重大事项中,中小投资者的表决应当单独

计票,单独计票结果应当及时公开披露。影响中小投资者利益的重

大事项包括但不限于公司独立董事发表独立意见事项。

(五)通过的各项决议的详细内容;

(六)法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的,

应当披露法律意见书全文。

上述修改均需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。二、备查文件:公司第六届董事会第十七次会议决议。三、上网公告附件:1、《公司章程》(2015 年 1 月修订版)。2、《公司股东大会议事规则》(2015 年 1 月修订版)。特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二 O 一五年一月三十日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信