证券代码:600291 证券简称:西水股份 公告编号:2015-010
内蒙古西水创业股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次:2015 年第一次临时股东大会2. 原股东大会召开日期:2015 年 2 月 9 日3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600291 西水股份 2015/2/2
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求,进一步为投资者提供投票便利,上海证券交易所(以下简称“上交所”)对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化调整,并新增互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。新网投系统已于 2015 年 1月 26 日正式启用。启用后,投资者仍可登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票,或者选择登录新增的互联网投票平台,经股东身份认证后参加网络投票。现将股东大会有关事项说明如下:
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 22 日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:临 2015-007 号)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 1 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 2 月 9 日 上午 9 点 30 分
召开地点:北京世纪金源大饭店会议室(北京市海淀区板井路 69 号)2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 9 日
至 2015 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600291 西水股份 2015/2/2
原通知的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2015 年 1 月 22 日刊登的《西水股份关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(编号:临 2015-007 号)。4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的类型和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 上市地点 √
2.07 锁定期安排 √
2.08 募集资金数量及用途 √
2.09 本次发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次发行股票决议的有效期 √
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分 √
析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 √
案
6.00 关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同 √
的议案
6.01 关于《上海德莱科技有限公司与内蒙古西水创业股份 √
有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案
6.02 关于《华夏人寿保险股份有限公司与内蒙古西水创业 √
股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案
6.03 关于《北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)与 √
内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认
购合同》的议案
6.04 关于《迪瑞资产管理(杭州)有限公司与内蒙古西水 √
创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议
案
6.05 关于《晋城市顺盛新型环保建材有限公司与内蒙古西 √
水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的
议案
6.06 关于《杭州羽南实业有限公司与内蒙古西水创业股份 √
有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案
7 关于公司向天安财产保险股份有限公司增资的议案 √
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 √
9 关于制定《内蒙古西水创业股份有限公司募集资金管 √
理办法》的议案
10 关于制定《内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回 √
报规划(2015 年—2017 年)》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 √
股票相关事项的议案特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 31 日
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