证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临 2015-004
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 1 月 28 日以信函方式通知召开第八届董事会第五次会议。会议于 2015 年 2 月 4 日上午以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名,实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决,通过如下议案:
1、《关于增补公司独立董事的议案》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
鉴于公司独立董事薛美根先生已向公司提出辞职,根据《公司章程》规定,公司需增补 1 名独立董事。董事会同意提名张国明先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。待上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
2、《关于投资设立上海强生旅游管理有限公司的议案》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现持有上海强生国际旅行社有限责任公司(下称“强生国旅”)100%股权,持有上海巴士国际旅游有限公司(下称“巴士国旅”)85%股权。为实现资源共享、降本增效、提高市场竞争力,董事会同意公司以持有的强生国旅 100%股权(评估价值 1000 万元)和巴士国旅 85%股权(评估价值 1657.5 万元)出资设立上海强生旅游管理有限公司(暂定名,以工商登记为准)。上述评估的基准日为 2014 年 8 月 31 日。
拟设立的上海强生旅游管理有限公司注册资本为人民币 2657.5 万元;公司出资方式为股权出资;公司持股比例为 100%;经营范围:国内旅游业务,入境旅游业务,出境旅游业务,会展会务服务,票务代理,旅游咨询。(以旅游管理部门批复及工商登记为准)。设立完成后,上海强生旅游管理有限公司持有强生国旅 100%股权,持有巴士国旅 85%股权。
强生国旅 2013 年末总资产 6946.36 万元,净资产 659.92 万元;2013 年度营业收入 3.68 亿元,净利润 81.2 万元。截至评估基准日,总资产 8407.17 万元,净资产 602.6 万元;营业收入 2.09 亿元,净利润 15.79 万元。
巴士国旅 2013 年末总资产 18180.84 万元,净资产 2532.01 万元;2013 年度营业收入 6.1 亿元,净利润 300 万元。截至评估基准日,总资产 19506.31 万元,净资产 1902.48 万元;营业收入 3.31 亿元,净利润-359.5 万元。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2015 年 2 月 5 日张国明简历:
张国明,男,1962 年 11 月出生,汉族,民建党员。1983 年 7 月参加工作,大学本科学历。曾任上海海关学院教师,深圳特区发展总公司项目经理,上海联发物业发展公司副总经理,香港天和资产管理公司执行董事,上海佳香投资有限公司董事长。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长,上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长,东风电子科技股份有限公司独立董事,上海新朋实业股份有限公司独立董事,上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
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