证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2015-005 号
方正科技集团股份有限公司
第十届监事会 2015 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“方正科技”)于 2015年 2 月 3 日以通讯方式召开公司第十届监事会 2015 年第一次会议,会议应参与表决监事 3 名,实参与表决监事 3 名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
公司于2015年1月30日公告(公司公告临2015-003号)下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司(以下简称“珠海高密”)闲置募集资金暂时用于补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。按照募集资金投入的项目进度,预计募集资金近期还有部分闲置,为使资金使用效率最大化,根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过10,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止);同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会
2015 年 2 月 5 日
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