*ST三毛：第八届董事会2015年第一次临时会议决议公告_股票频道

证券代码: A 600689 证券简称: *ST 三毛编号:临 2015—004

B 900922 *ST 三毛 B

上海三毛企业(集团)股份有限公司

第八届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2015 年 1 月 27 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015 年第一次临时会议(现场+通讯方式)的通知,并于 2015 年 2 月 3 日召开。会议应参加表决董事 6 名,实际参加表决 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

增补独立董事须峰先生为第八届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,同时选举须峰先生为提名委员会主任委员。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于上海一毛条纺织重庆有限公司停产并将产能转至太仓三毛纺织有限公司的议案》

上海一毛条纺织重庆有限公司自 2012 年起受经营环境不利因素影响,连续亏损。为摆脱经营被动的局面,董事会同意对上海一毛条纺织重庆有限公司实施停产并将产能转移至其下属企业太仓三毛纺织有限公司及周边地区,同时,并授权公司经营班子具体办理相关事宜。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于处置可供出售金融资产及后续安排的议案》

2015 年初,公司根据董事会前期授权出售了所持有的可供出售金融资产。为充分提高资金利用效率,避免风险,公司拟利用公司证券账户内扣除参与新股申购后的闲置资金,通过交易所平台参与国债回购操作。相关资金使用额度计入本届董事会授权的参与证券市场投资的闲置资金总额。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二〇一五年二月三日