证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2015-006 号
华纺股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料已于 2015 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。
(三)本次监事会于 2015 年 1 月 30 日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议 3 人。
(五)会议由刘莲菲监事长主持。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议,通过以下事项:
(一)关于修订监事会议事规则的议案,
具体修订内容如下:
1、原第三条第一款:监事共五名,由股东代表和公司职工代表担任,其中职工代表担任的监事不得少于二名。
现修改为:
监事共三名,由股东代表和公司职工代表担任,其中职工代表担任的监事不得少于监事总人数的三分之一。
2、原第八条:监事会会议实际出席的监事应达到三人以上方可举行。
现修改为:
监事会会议实际出席的监事应达到监事总人数的半数以上方可举行。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
(二)关于监事会换届选举的议案:
经股东推选,第四届监事会第十四次会议审议通过以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人,具体表决结果如下:
刘莲菲 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
吴 湛 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
特此公告。
附:股东代表监事候选人简历
华纺股份有限公司监事会
2015 年 2 月 3 日附件:
华纺股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、刘莲菲,女,生于 1973 年 12 月,专科学历,助理经济师,国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员,财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长,审计处处长,职工代表监事;华纺股份监事。现任山东滨州印染集团有限责任公司总会计师;华纺股份有限公司股东代表监事、监事会主席。
2、吴湛,女,生于 1983 年 5 月,本科学历,历任汇达资产托管有限责任公司股权投资部职员、副经理,现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部高级副经理。
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