证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2015-005 号
华纺股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 独立董事杨东辉因公务出差未能亲自出席本次会议,出具了书面意见并委托独立董事李国峰代为表决签字。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会于 2015 年 1 月 30 日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 8 人,独立董事杨东辉因公务出差未能亲自出席本次会议,出具了书面意见并委托独立董事李国峰代为表决签字。
(五)会议由王力民董事长主持,公司 3 名监事、部分高管人员列席。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议,通过以下事项:
1、关于修订公司章程的议案;
详见同日上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限公司关于修订公司章程的议案》(临 2015-007 号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
2、关于公司受让全资子公司华纺置业所持柒彩网络全部股权并追加投资的议案;
滨州柒彩网络科技有限公司系我公司全资子公司滨州华纺置业有限责任公司持股 100%的全资子公司,注册资金 50 万元人民币。公司为将其打造成为一个集 B2B平台服务、运营推广、软件研发等产业于一体的综合性网络科技公司,大力拓展业务范围,提高市场开拓能力和服务水平,扩大市场份额,巩固行业地位,提升市场竞争力和盈利水平,华纺股份出资 50 万元受让子公司滨州华纺置业有限责任公司所持有的滨州柒彩网络科技有限公司全部股权,并股权受让后继续对柒彩网络追加投资 950 万元,即将柒彩网络的注册资本由原来的人民币 50 万元增至 1000 万元。同时,为进一步建立公司在电子商务领域品牌辨识度,明确公司的品牌定位,更好地适应公司发展需要和实施战略规划,滨州柒彩网络科技有限公司更名为滨州华创网络科技有限公司。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
3、关于公司与交运集团相互提供担保的议案;
详见同日上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限公司关于公司与交运集团相互提供担保的议案》(临 2015-008 号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
4、关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案;
详见同日上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限公司关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案》(临 2015-009 号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
5、关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案;
详见同日上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》(临 2015-010 号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
6、关于公司董事会换届选举的议案:
经股东推选,第四届董事会第二十四次会议审议通过以下人员为公司第五届董事会董事候选人,其中王瑞、尹苑生、魏长进为独立董事候选人(其任职资格已经上海证券交易所审核通过),具体表决结果如下:
王力民 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
周永刚 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
闫英山 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
刘水超 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
陈宝军 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
赵玉忠 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
尹苑生 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
王 瑞 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
魏长进 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案;
7、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。
详见同日上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-011 号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
特此公告。
附:董事候选人简历
华纺股份有限公司董事会
2015 年 2 月 3 日附件:
华纺股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
1、王力民,男,生于 1963 年 9 月,大学学历,研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师;华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司董事长、总经理。
2、周永刚,男,生于 1970 年 1 月,本科学历,历任中国人民银行职员、汇达资产托管有限责任公司职员,现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部部门总经理。
3、刘水超,男,生于 1978 年 5 月,大学学历,高级会计师,国际财务管理师(IFM),国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核;山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计;华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、副总经理、总会计师。
4、闫英山,男,生于 1972 年 1 月,本科学历,染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管;华纺股份有限公司花布车间印制主管,花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份副总经理。
5、赵玉忠,男,生于 1969 年 12 月,法律硕士,经济师,获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员;滨州市滨城区人民法院书记员;山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员;山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问;华纺股份有限公司法务部部长;四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司副总经理、总法律顾问。
6、陈宝军,男,生于 1962 年 1 月,本科学历,经济师,获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理;山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问;华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书。现任滨州市仲裁委员会仲裁员;滨州印染集团有限责任公司董事;华纺股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。
华纺股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
1、尹苑生,男,1966 年 5 月生人,经济学学士、理学硕士、管理学博士,高级经济师,具有独立董事资格、合规能力任职资格,证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格,历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理(兼)、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司(原山东省齐鲁证券经纪有限公司)法律事务部、齐鲁证券有限公司副总经理、齐鲁证券有限公司合规管理总部副经理、齐鲁证券有限公司法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任齐鲁证券有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理、华纺股份独立董事。
2、王瑞,男,生于 1960 年 11 月,研究生学历,博士,历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长,现任天津工业大学纺织学院教授、党委书记。
3、魏长进,男,生于 1955 年 1 月,本科学历,高级会计师,历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任,滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长。现已退休。
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