证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:2015- 007
北京城乡贸易中心股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 116,771,8263、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 36.86
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,逐一说明未出席董事及其理由;2、公司在任监事 4 人,出席 4 人,逐一说明未出席监事及其理由;3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,669,316 91.35 9,938,612 8.51 163,898 0.142、 议案名称:2.01 发行规模
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.123、 议案名称:2.02 发行方式
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.124、 议案名称:2.03 票面金额及发行价格
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.125、 议案名称:2.04 向公司股东配售的安排
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.126、 议案名称:2.05 债券期限
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.127、 议案名称:2.06 债券利率及确定方式
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.128、 议案名称:2.07 还本付息方式
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.129、 议案名称:2.08 募集资金用途
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.12
10、 议案名称:2.09 偿债保障措施
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.12
11、 议案名称:2.10 担保事项
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.12
12、 议案名称:2.11 上市场所
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.12
13、 议案名称:2.12 本次发行决议的有效期
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,670,416 91.35 9,965,410 8.53 136,000 0.12
14、 议案名称:3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券
事宜的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,668,916 91.35 9,938,612 8.51 164,298 0.14
15、 议案名称:4 关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 106,695,714 91.37 9,938,612 8.51 137,500 0.12
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
1 关于公司符合公开 580,916 5.44 9,938,612 93.03 163,898 1.53
发行公司债券条件
的议案
2.01 发行规模 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.02 发行方式 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.03 票面金额及发行价 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
格
2.04 向公司股东配售的 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
安排
2.05 债券期限 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.06 债券利率及确定方 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
式
2.07 还本付息方式 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.08 募集资金用途 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.09 偿债保障措施 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.10 担保事项 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.11 上市场所 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
2.12 本次发行决议的有 582,016 5.45 9,965,410 93.28 136,000 1.27
效期
3 关于提请股东大会 580,516 5.43 9,938,612 93.03 164,298 1.54
授权董事会全权办
理本次发行公司债
券事宜的议案
4 关于修改《公司章 607,314 5.68 9,938,612 93.03 137,500 1.29
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明议案4为特别议案,已经出席会议的股东和股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市百瑞律师事务所律师:高爱国、乔利斌2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
北京城乡贸易中心股份有限公司
2015 年 2 月 3 日
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