公司代码:600365 公司简称:通葡股份 编号:临 2015--008
通化葡萄酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 1 月 31 日,公司第六届董事会第 5 次会议在长春通化葡萄酒股份有限公司经销处会议室召开。应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订案的内容如下:
条款 修改前 修改后
第一百五十五 1、公司在累计可分配利润为正 公司在累计可分配利润为正的
条第(四)款: 的条件下,每年以现金方式分配的利 条件下,每年以现金方式分配的利
利润分配的比 润应不低于当年实现的可分配利润 润应不低于当年实现的可分配利润
例 的 10%。 的 10%。
2、公司在累计可分配利润为正
的条件下,最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的 30%。
第一百五十五 1、公司在制定利润分配尤其是 1、公司在制定利润分配尤其是
条第(七)款: 现金分红具体方案时,董事会应当认 现金分红具体方案时,董事会应当
利润分配政策 真研究和论证公司现金分红的时机、 认真研究和论证公司现金分红的时
的决策程序和 条件和最低比例、调整的条件及其决 机、条件和最低比例、调整的条件
机制 策程序要求等事宜,独立董事应当发 及其决策程序要求等事宜,独立董
表明确意见,同时充分考虑监事会和 事应当发表明确意见,同时充分考
公众投资者的意见。 虑监事会和中小股东的意见。
2、公司每年度利润分配方案由 2、公司每年度利润分配方案由
董事会根据公司经营状况和有关规 董事会根据公司经营状况和有关规
定拟定,董事会审议通过,提交股东 定拟定,董事会审议通过,提交股
大会进行审议。 东大会进行审议。
3、若年度盈利但公司董事会未 独立董事可以征集中小股东的
作出利润分配预案的,公司应在年度 意见,提出分红提案,并直接提交
报告中详细说明未提出现金分红的 董事会审议。
原因、未用于分红资金留存公司的用 股东大会审议利润分配方案
途和使用计划,并在股东大会上向股 前,应通过多种渠道主动与股东特
东作出说明,独立董事应对此发表独 别是中小股东进行沟通和交流,充
立意见并公开披露。 分听取中小股东的意见和诉求,及
4、公司在召开股东大会时除现 时答复中小股东关心的问题。
场会议外,应向股东提供网络形式的 3、若年度盈利但公司董事会未
投票平台。 作出利润分配预案的,公司应在年
度报告中详细说明未提出现金分红
的原因、未用于分红资金留存公司
的用途和使用计划,并在股东大会
上向股东作出说明,独立董事应对
此发表独立意见并公开披露。
4、公司在召开股东大会时除现
场会议外,应向股东提供网络形式
的投票平台。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
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