股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2015-005 号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2015 年 2 月2 日采用通讯方式召开,董事会于 2015 年 1 月 29 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 7 人。独立董事崔忠付先生已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告,未出席本次会议。截至2015 年 2 月 2 日,共收到有效表决票 7 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。同意选举徐扬先生担任公司第五届董事会审计委员会成员,任期与本届董事会任期一致。公司第五届董事会审计委员会由宁亚平女士、高伟先生及徐扬先生组成,由宁亚平女士担任主任委员。
表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一五年二月三日
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