湖南天雁：第七届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-002

证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)

湖南天雁机械股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于 2015 年 1 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议。会议通知于 2015 年 1 月 27日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议以通讯方式表决,形成决议如下:

一、会议审议了《关于聘任湖南天雁机械有限责任公司经理层及财务负责人的议案》。

会议决定:聘任王一棣任湖南天雁机械有限责任公司总经理,聘任袁天奇、刘耀光、胡辽平、颜晓刚、贾晓刚任湖南天雁机械有限责任公司副总经理,聘任袁天奇任湖南天雁机械有限责任公司总会计师。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日

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