证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:2015-006
南宁百货大楼股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 1 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 138,628,1413.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
25.45表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议由公司董事长黄永干先生主持,经过与会人员认真审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8 人,出席 4 人,董事李亮、胡盛品、王丽萍,
独立董事吴纪元因工作原因无法亲自出席本次会议;
2.公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事韦登香、甘敏因工作原因
无法亲自出席本次会议;
3.董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的
议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 137,832,241 99.43 795,900 0.57 0 0
2.议案名称:《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 137,832,241 99.43 612,100 0.44 183,800 0.13
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的两项议案均不涉及逐项表决及以特别决议通过的议案,也不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务
所律师:袁公章、黎中利
2.律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南宁百货大楼股份有限公司
2015 年 1 月 30 日
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