证券代码: 600069 简称:银鸽投资 编号:临 2015—009
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
(二)公司于 2015 年 1 月 22 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
(三)本次董事会会议于 2015 年 1 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。
(五)本次董事会会议由董事长召集召开。二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请的委托贷款中部分贷款期限变更的议案》
公司于 2014 年 11 月 28 日召开的股东大会审议通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》,公司申请了金额不超过人民币 6.6 亿元的委托贷款,期限不超过一年,以公司机器设备作抵押提供担保。为支持公司生产经营发展需要,改善公司融资结构,经公司与河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)协商,金额不超过人民币 6.6 亿元的委托贷款中的 3 亿元委托贷款的期限延长为 3 年,贷款年利率为 7.5%。河南能源集团将委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放此笔贷款。因河南能源集团为本公司实际控制人,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,该事项属于关联交易,三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生回避了该议案的表决,其余六名非关联董事审议了该项议案。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 2 月 16 日(星期一)上午 11:00 在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
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