证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2015-012
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2015 年 1 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应到董事 6 人,出席董事 6 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:
一、审议通过《关于增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三届董事会董事的议案》。
同意增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三届董事会董事。
此议案表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于选聘王平先生为公司总经理的议案》。
同意聘任王平先生为公司总经理。
此议案表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于王平先生继续担任第三届董事会董事的议案》。
鉴于王平先生已聘任为公司总经理,同意王平先生在董事会工作中不再履行职工代表工作,继续担任董事职务。董事会成员中职工代表由公司职代会按程序另行选举产生。
此议案表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于选聘王社昌先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任王社昌先生为公司副总经理。
此议案表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
此议案表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日附件:
孙德润先生个人简历
孙德润,男,1957 年 9 月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副董事长、总经理;现任中国机械工业集团有限公司副总经理、党委常委,中国第二重型机械集团公司董事、董事长、总经理、法定代表人、党委常委、党委副书记。
王平先生个人简历
王平,男,1961 年 8 月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任二重集团(德阳)重型装备股份有限公司总经理助理;现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、党委副书记、工会主席,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事、总经理。
赵雪松先生个人简历
赵雪松,男,1969 年 10 月出生,中共党员,中央党校法律本科、西南财大金融本科毕业。曾任中国工商银行四川省分行行政处副科长,中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司经理、高级副经理、高级经理职务;现任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司总经理助理。
王社昌先生个人简历
王社昌,男,1967 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。曾任中国重型机械研究院股份公司副总经理、纪委书记;现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副总经理。
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