证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号: 2015-007
株洲冶炼集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省株洲市福尔莱大酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
81、出席会议的股东和代理人人数
8其中:A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 274,793,414
其中:A 股股东持有股份总数 274,793,4143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 52.10数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 52.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事王辉先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 13 人,出席 7 人,董事曹修运、黄忠民、唐明成、陈志新、吴晓鹏、赵翠青因工作原因未能出席现场会议;
2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3、董事会秘书刘伟清、财务总监何献忠及公司聘请的律师出席了现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1. 议案名称:关于解聘唐明成先生董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 274,788,414 99.998 5,000 0.002 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
1.01 独立董事 274,778,414 99.99
候选人:胡 是
晓东女士
1.02 独立董事 274,778,414 99.99
候选人:虞 是
晓锋先生
(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权序号
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2 关于解聘唐 40,141,243 99.99 5,000 0.01 0 0.00
明成先生董
事职务的议
案
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南金州律师事务所
律师:陈平凡、胡代英
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
株洲冶炼集团股份有限公司
2015 年 01 月 29 日
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