证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高 B 股 编号:临 2015-002
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外股份公司”)第八届董事会第六次会议于 2015 年 1 月 20 日发出通知,于 2015 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议:
审议通过《关于外联发公司与三联发公司整合的议案》
同意对全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(简称“外联发公司”)和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(简称“三联发公司”)予以整合,整合方案为:外股份公司以持有的三联发公司 100%股权作价,向外联发公司增资,本次增资以 2014 年 9 月 30 日经天职国际会计师事务所出具的三联发公司审计报告(天职业字【2014】12613)的净资产值为增资依据,股权增资完成后,外联发公司注册资本由 1,496,100,139.94 元增加至 2,850,011,114.68 元,三联发公司股东由外股份公司变更为外联发公司。
同意:8 票 反对:0 票 弃权:0 票。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日
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