天宸股份：第八届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码:600620 股票简称:天宸股份编号:临 2015-001

上海市天宸股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2015 年1 月 29 日以通讯方式召开,本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事 10 人,独立董事傅建华因公缺席本次表决。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经与会董事充分讨论,审议并通过了以下议案:

一、关于《公司 2014 年年度业绩预减的情况说明》的议案:

根据本公司财务部门测算,预计 2014 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少 30%-35%,具体详见公司公告临2015-002。

该议案表决结果:10 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。

二、关于全资子公司上海银莲商务咨询有限公司清算注销的议案:

上海银莲商务咨询有限公司(原名:上海南方综合物流中心有限公司)成立于 2001 年 4 月 11 日,注册资本人民币贰仟万元,注册地址为上海市闵行区都会路 3980 号一幢 2 楼,本公司持有其 100%的股权,为本公司全资子公司。

该公司自 2007 年起至今,长期处于停业状态,无收入来源,无持续经营能力。本公司考虑了其实际情况后,决定对该公司进行清算注销。由于上海银莲商务咨询有限公司历年的损益均已在本公司定期报告的财务报表中体现,因此注销后不会对本公司合并损益产生影响。

董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算及注销等具体事宜。

该议案表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2015 年 1 月 30 日