外运发展：2015年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:600270 证券简称:外运发展公告编号:2015-004 号

中外运空运发展股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号,

天竺物流园办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 579,272,0173、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 63.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。会议由董事张淼先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事长张建卫先生、董事高伟先生、宋奇先

生因另有公务未能出席本次会议;独立董事崔忠付先生、任兴洲女士已于

2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告,未出席本次会议。2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、公司董事会秘书王晓征先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于选举公司独立董事的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

(%) (%) (%)

A股 578,973,070 99.95 278,947 0.05 20,000 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例票数比例(%) 票数比例

(%) (%)

1 关于选 4,335,274 93.55 278,947 6.02 20,000 0.43

举公司

独立董

事的议

案

三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中博律师事务所律师:王勋非、覃家任2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中外运空运发展股份有限公司

2015 年 1 月 30 日