证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号:2015-008
江苏联环药业股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次:2014 年年度股东大会2. 原股东大会召开日期:2015 年 3 月 18 日3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600513 联环药业 2015/3/12 -
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因因工作失误,导致下列事项出错,现进行如下更正原文“3、对中小投资者单独计票的议案:5”更正为“3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、11、12、13”原文“(一)登记时间:2015 年 3 月 12 日上午 9:00 至下午 5:00”更正为“(一)登记时间:2015 年 3 月 17 日上午 9:00 至下午 5:00”因本次新老网投系统并行期结束后,上海证券交易所老网投系统关闭,股东无法再通过老系统投票,为避免误导投资者,故删除原文中附件三 :投资者参加网络投票的操作流程,新投票系统见上交所相关最新网投文件。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 1 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 3 月 18 日 9 点 0 分
召开地点:江苏联环药业股份有限公司本部会议室2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 18 日
至 2015 年 3 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 《公司 2014 年年度报告》全文及摘要; √
2 《公司 2014 年度董事会工作报告》; √
3 《公司 2014 年度监事会工作报告》; √
4 《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》; √
5 《公司 2014 年度利润分配议案》; √
6 《关于董事、监事 2014 年度薪酬的议案》; √
7 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的议案》; √
8 《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》; √
9 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》; √
10 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 √累积投票议案
11.00 选举公司第六届董事 应选董事(5)人
11.01 选举姚兴田先生为公司第六届董事; √
11.02 选举杨 群先生为公司第六届董事; √
11.03 选举钱 霓先生为公司第六届董事; √
11.04 选举吴文格先生为公司第六届董事; √
11.05 选举吕致远先生为公司第六届董事; √
12.00 选举公司第六届独立董事 应选独立董事(3)人
12.01 选举侯维平先生为公司第六届独立董事; √
12.02 选举陈玲娣女士为公司第六届独立董事; √
12.03 选举周建平先生为公司第六届独立董事; √
13.00 选举公司第六届监事(由股东代表担任); 应选监事(2)人
13.01 选举钱振华先生为公司第六届监事; √
13.02 选举冯国民先生为公司第六届监事 √特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日
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