精伦电子：关于更换公司监事的公告_股票频道

证券代码:600355 股票简称:精伦电子编号:临 2015-006

精伦电子股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到本公司监事会主席金海荣女士提交的书面辞职申请,金海荣女士因已达到退休年龄,申请辞去本公司监事及监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于金海荣女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,金海荣女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前仍需继续履行监事的职责。

经公司股东张学阳先生(拥有公司有表决权股份 37,000,000 股,占公司股份总数的15.04%)提名,推荐丁林女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。丁林女士作为股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议。任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止。

金海荣女士在任职期间认真履职,勤勉尽责,为公司和公司监事会做出了积极贡献,公司及公司监事会对其在任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2015 年 1 月 29 日

附件:监事候选人简历

丁林,女,中国籍,汉族,出生于1978年6月。1998年毕业于华中科技大学工业管理与工业会计专业,同年6月进入公司工作,历任销售中心统计科科长、财务部核算会计、公司工会委员等职务。现任财务部核算会计、公司工会委员,拟任公司监事。