证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:2015-004 号
上海置信电气股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年2月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 2 月 13 日 14 点
召开地点:南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 13 日至 2015 年 2 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及
融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司 2014 年度审计机构的议案 √
2 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 √
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,《置信电气第五届
董事会第十四次会议决议公告》于 2015 年 1 月 29 日披露在上海证券交易所
网站和《上海证券报》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大
会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,2015 年 1 月 26 日-2 月
13 日为新老网投系统并行期。并行期内,投资者指定交易的证券公司未及时
完成系统升级的,该证券公司应当继续按照上海证券交易所原《上市公司股
东大会网络投票实施细则》规定方式(以下简称“原方式”)为投资者提供
网络投票服务;投资者仍可通过本所原网投系统,按原方式提交网络投票指
令。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按上海证券交
易所新《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》规定方式
提交网络投票指令。建议公司股东在网络投票前,咨询所指定交易的证券公
司是否已经完成系统升级。通过上海证券交易所交易系统投票平台按照原方
式进行网络投票的操作流程,详见附件二。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600517 置信电气 2015/2/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人
或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印
件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定
代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)和法人股东账户
卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户
卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身
份证、股东授权委托书(见附件一)。
(二) 登记时间:2015 年 2 月 10 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。
(三) 登记地址:上海市天山西路 588 号
(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件一)办理登记手续。
(五) 公司股东参加网络投票的操作流程(见附件二)。
六、 其他事项
本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址:上海天山西路 588 号
联系人:仲华 邮政编码:200335
电话:021-52311588 传真:021-52311580特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日附件一:授权委托书附件二:公司股东按照原方式进行网络投票的操作流程报备文件:置信电气第五届董事会第十四次会议决议。附件一
授权委托书上海置信电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月 13 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司 2014 年度审计机构的议案
2 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二
上海置信电气股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、本次股东大会,公司将使用上海证券交易所交易系统投票平台和上海证
券交易所互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)向股东提供网络投票服务,
公司股东可以通过上述两种投票平台参加网络投票。公司股东需咨询其指定交易
的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。
公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的,可以通过股东账户
登录其指定交易的证券公司交易终端,参加网络投票。投票的时间为 2015 年 2
月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;网络投票期间,投票程序比照
上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码:738517; 投票简称:置信投票
三、具体程序:
1.买卖方向为买入投票。
2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,99.00 元代表总
议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表对议案二。每一议案应以相应的价格分
别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示:
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决 99.00 元
议案一 关于变更公司 2014 年度审计机构的议案 1.00 元
议案二 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 2.00 元
3.在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股
代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
四、投票举例:
1.股权登记日收市后持有“置信电气”A 股的沪市投资者,拟对本次网络投票的所有议案均投同意票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738517 买入 99.00 元 1股
2.股权登记日收市后持有“置信电气”A 股的沪市投资者,拟对本次网络投票的议案一投同意票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738517 买入 1.00 元 1股
3.股权登记日收市后持有“置信电气”A 股的沪市投资者,拟对本次网络投票的议案一投反对票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738517 买入 1.00 元 2股
4.股权登记日收市后持有“置信电气”A 股的沪市投资者,拟对本次网络投票的议案一投弃权票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738517 买入 1.00 元 3股
5.股权登记日收市后持有“置信电气”A 股的沪市投资者,拟对本次网络投票的议案二投同意票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738517 买入 2.00 元 1股
五、投票注意事项:
1.股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的(含委托投票),以第一次投票结果为准。
2.采用网络投票的,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。
3.敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
4.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。
5.参加网络投票的股东,若需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
6.股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
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