证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2015-005 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2015 年 1 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2015 年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人,实参加董事 8 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。(请参见临时公告2015-006号)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
《天津中新药业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订 稿 ) 》 全 文 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn),请参见临时公告2015-007号与临时公告2015-008号。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
《天津中新药业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日