重庆路桥：2015年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥公告编号:2015-008

重庆路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

本次会议是否有新提案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 1 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

411、出席会议的股东和代理人人数

41其中:A 股股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 264,344,715

其中:A 股股东持有股份总数 264,344,715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 29.12总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例 29.12

(四) 本次股东大会召集人为公司董事会,董事陈志勇先生主持现场会议,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事 8 人,出席 2 人,董事陈志勇、吕维出席现场会议;董事江津、赵雪梅、董尚可、陈青、蒋亚苏、耿利航因工作原因未出席现场会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席许瑞、黄兴家出席现场会议;监事蒋文烈、刘影、郭锋超因工作原因未出席现场会议;

3、董事会秘书出席会议;副总经理张志华、副总经理、财务总监但晓敏出席现场会议,副总经理曾辉因工作原因未出席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

263,865,044 99.82 161,171 0.06 318,500 0.12

A股

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘枳君、李洁

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,重庆路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

重庆路桥股份有限公司

2015 年 1 月 28 日