证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2015-003
常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议的通知和材料于 2015 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于 2015 年 1 月 28 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事七名,实际出席七名(其中董事高国华、独立董事杨孝全、王展、田志伟以通讯表决方式出席会议)。
(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
董事张荣谦、俞志明回避表决,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了相关的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
董事张荣谦、俞志明回避表决,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
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证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临 2015-003
《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案)》经股东大会审议通过后,股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下:
1、授权董事会办理持股计划的变更和终止;
2、授权董事会解释和修订持股计划;
3、授权董事会解释和修订《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》;
4、授权董事会审议持股计划项下后续各期持股计划;
5、授权董事会办理与持股计划相关的其他事宜。
董事张荣谦、俞志明回避表决,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》;
董事会同意于 2015 年 2 月 13 日在本公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会。
《星宇股份关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-004)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
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