联环药业：第五届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600513 证券简称:联环药业编号: 2015—003

江苏联环药业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

特别提示:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会

议会议通知已于 2015 年 1 月 15 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于

2015 年 1 月 26 日在公司本部会议室召开,会议应出席监事三名,实际出席三名,

出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经

过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本

公司章程的规定,会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列预案进行了认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议:

(一)通过《公司 2014 年度监事会工作报告》;

(二)同意《公司 2014 年度董事会工作报告》;

(三)同意《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》;

(四)同意《公司 2014 年年度报告》全文及摘要,监事会认为:

1、《公司 2014 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、

法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包

含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014 年度的经营成果和财务状况;

3、在出具本意见前,未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的

行为。

(五)同意《公司 2014 年度利润分配预案》;

(六)通过《关于提名公司第六届监事(非职工监事)候选人的预案》:

1、提名钱振华先生为第六届监事候选人。

钱振华,中国国籍,男,1971 年 1 月 16 日出生,大学专科学历,毕业于扬

州大学医学院临床医学专业,主治医师;历任扬州制药厂卫生所医生、副所长、

扬州制药厂总务处副处长兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司卫生所所

长、江苏联环药业集团有限公司工会副主席兼司卫生所所长、江苏联环药业集团

有限公司工会主席兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司党委副书记兼工会

主席和卫生所所长。

2、提名冯国民先生为第六届监事候选人。

冯国民,中国国籍,男,出生于 1962 年 8 月 28 日。1983 年毕业于浙江大

学化工自动化专业,同年分配到扬州制药厂工作。1985 年起担任扬州制药厂计

电车间副主任,1986 年起担任扬州制药厂计量能源科副科长,1988 年起担任扬

州制药厂微机室主任,1997 年起担任扬州制药厂办公室副主任,2007 年 9 月起

担任江苏联环药业集团有限公司办公室主任。1997 年 9 月获高级工程师职称。

2008 年 1 月,当选为扬州市第六届政协委员。

(七)同意《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》,同意继

续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司提供会计报表审计等项目的服

务,聘期一年,酬金为 60 万元(一年);

(八)同意《关于召开公司 2014 年年度股东大会的预案》。

同意将第一、二、三、四、五、六、七项预案提交公司 2014 年年度股东大

会审议通过,审议第六项预案时实行累积投票制。

会议无其他议题,特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

二○一五年一月二十八日

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