证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-002
百隆东方股份有限公司关于 2014 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生关于公司 2014年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的提议
2015年1月26日,百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)股东及
实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生向公司董事会提交了《关于百隆东方
股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承
诺》,为充分保证信息披露的公平性,避免造成公司股价异常波动,保护广
大投资者利益,现将预案相关内容公告如下:
基于公司当前稳定的经营情况,以及对公司未来发展的信心,为积极回
报全体股东,与所有股东分享公司成长的经营成果,公司股东及实际控制人
杨卫新先生、杨卫国先生提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为:以截至 2014年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派
发现金股利2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10
股。
公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生承诺在公司召开相关股
东大会审议上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票;
同时承诺在本上述预案实施前不减持公司股票。
二、公司董事会对于上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
的意见及确认
公司董事会接到公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生提交的
《关于百隆东方股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
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提议及承诺》后,公司7名董事(超过全体董事人数 1/2)对上述预案进行了
讨论,经讨论研究,7名董事达成一致意见:
公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生提议的公司2014年度利润
分配及资本公积金转增股本预案,有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果,与公司经营业绩相匹配,与公司成长性相符。上述提议符合相关法律、法
规,以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性及合理性。
以上董事均书面确认,在公司召开相关董事会审议上述 2014 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会
董事的个人意见,并非董事会决议,具体预案需经董事会审议及股东大会审议
通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以
董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
百隆东方股份有限公司
2015 年 1 月 27 日
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