证券代码:600091 证券简称:ST 明科 公告编号:2015-007
包头明天科技股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期:2015 年 1 月 30 日
3、原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600091 ST 明科 2015/1/23
二、补充事项涉及的具体内容和原因
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,股东既可以登陆
交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联
网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。鉴于本次股东大会召开期间
为交易所新旧网络投票系统并行期,公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的
证券公司是否已完成网络投票系统升级,以及是否可以按《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》(2015 年修订)规定方式进行网络投票。
三、除了上述补充事项外,于 2015 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 1 月 30 日 (星期五)上午 9:30
召开地点:包头市达尔罕贝勒酒店
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 1 月 30 日
至 2015 年 1 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600091 ST 明科 2015/1/23
4、股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的类型和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 发行股份锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 募集资金数额及用途 √
2.10 本次发行股票决议的有效期限 √
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
4 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分 √
析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 √
7 关于公司与正元投资有限公司签订附条件生效之股 √
份认购协议的议案
8 关于公司与北京郁金香天玑资本管理中心(有限合 √
伙)签订附条件生效之股份认购协议的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 √
股票相关事宜的议案
10 关于修订募集资金管理办法的议案 √
11 关于提请股东大会批准正元投资有限公司免于以要 √
约方式增持股份的议案
12 关于包头明天科技股份有限公司未来三年 √
(2015-2017)股东回报规划的议案
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日
附件:
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2015 年 1 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以
按照新《网投细则》规定的方式提交网络投票指令。若投资者指定交易的证券公
司未及时完成系统升级的,投资者仍可通过上交所原网投系统进行股东大会网络
投票比照上交所新股申购操作。总提案数:21 个(注:存在提案组的,组号不
计入提案数量,仅计算子议案数。如:提案组 2 之下共有 2.01-2.10 共 10 个提案,
5.00 属于对该组一并表决的简化方式,但 5.00 不计入提案数。此外,全体提案
一并表决的 99.00 也不计入提案数)
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738091 明科投票 21个 A股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:如需对所有事项进行
一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-21号 本次股 东 大 会所 99元 1股 2股 3股
有21项提案
2、分项表决方法:
序号 提案内容 申报价格 同意 反对 弃权
关于公司符合非公开发行股票条
1 1.00 元 1股 2股 3股
件的议案
关于公司非公开发行股票方案的
2.00 2.00 元 1股 2股 3股
议案
2.01 发行股票的类型和面值 2.01 元 1股 2股 3股
2.02 发行方式及发行时间 2.02 元 1股 2股 3股
2.03 发行对象和认购方式 2.03 元 1股 2股 3股
2.04 定价基准日及定价原则 2.04 元 1股 2股 3股
2.05 发行数量 2.05 元 1股 2股 3股
2.06 发行股份锁定期安排 2.06 元 1股 2股 3股
2.07 上市地点 2.07 元 1股 2股 3股
2.08 滚存未分配利润安排 2.08 元 1股 2股 3股
2.09 募集资金数额及用途 2.09 元 1股 2股 3股
2.10 本次发行股票决议的有效期限 2.10 元 1股 2股 3股
关于公司非公开发行股票预案的
3 3.00 元 1股 2股 3股
议案
关于本次非公开发行股票募集资
4 4.00 元 1股 2股 3股
金运用的可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况
5 5.00 元 1股 2股 3股
报告的议案
关于公司非公开发行股票涉及重
6 6.00 元 1股 2股 3股
大关联交易的议案
关于公司与正元投资有限公司签
7 订附条件生效之股份认购协议的 7.00 元 1股 2股 3股
议案
关于公司与北京郁金香天玑资本
8 管理中心(有限合伙)签订附条件 8.00 元 1股 2股 3股
生效之股份认购协议的议案
关于提请股东大会授权董事会办
9 理本次非公开发行股票相关事宜 9.00 元 1股 2股 3股
的议案
关于修订募集资金管理办法的议
10 10.00 元 1股 2股 3股
案
关于提请股东大会批准正元投资
11 有限公司免于以要约方式增持股 11.00 元 1股 2股 3股
份的议案
关于包头明天科技股份有限公司
12 未来三年(2015-2017)股东回报 12.00 元 1股 2股 3股
规划的议案
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2015年1月23日A股收市后,持有公司A股(股票代码
600091)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写
“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738091 买 99.00元 1
入 股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本
次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投同意票,
应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738091 买入 3.00 元 1 股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本
次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投反对票,
应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738091 买入 3.00 元 2 股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本
次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投弃权票,
应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738091 买入 3.00 元 3 股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次
投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,
视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按
照弃权计算。
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