证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2015—003
长江投资实业股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
长江投资实业股份有限公司六届十二次董事会议于 2015 年 1 月
27 日(星期二)上午以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9
名。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于长江投资公司继续为子公司上海陆上货运
交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》,同意公司控股子
公司上海陆上货运交易中心有限公司在与好享购物股份有限公司《全
国物流配送项目合同书》履行过程中,由本公司继续为该配送项目的
履行承担连带保证责任,担保金额为 1000 万元人民币,担保期限为
3 年;(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同日披露的《长江投资公司关于继续为子公司上海陆上货运交易中心
有限公司提供物流配送业务担保的公告》)
同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
二、审议通过了《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易
中心有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意公司
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下属子公司上海陆上货运交易中心有限公司为满足现代供应链管理
项目所需资金,向中信银行申请综合授信额度人民币 1.0 亿元,由本
公司为其提供连带责任担保,担保期限为 1 年;(详见《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司
关于为子公司上海陆上货运交易中心有限公司向银行申请综合授信
额度提供担保的公告》)
同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
三、审议通过了《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际
货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》,同意本公司控股子
公司上海长发国际货运有限公司与国际航空运输协会(以下简称“国
际航协”)续签《货运销售代理协议》(以下简称“代理协议”),并由
国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限
公司为代理协议提供保证担保,向国际航协出具《不可撤销的担保
函》,承担最高担保额度为 1000 万元人民币,期限为 2 年。同时由本
公司继续向中航鑫港担保有限公司提供连带责任担保,并签署反担保
函;(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同日披露的《长江投资公司关于继续为子公司上海长发国际货运有限
公司提供货运销售代理反担保的公告》)
四、审议通过了《长江投资公司关于修订<董事会议事规则>部分
条款的议案》,公司于 2014 年 4 月 18 日召开的 2013 年度股东大会审
议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,根据《公司章程》
的相关修订,同意对《董事会议事规则》第四条第(八)点进行相应
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修订;(修改后的《长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
五、审议通过了《长江投资公司关于修订<总经理工作细则>部分
条款的议案》,公司于 2014 年 4 月 18 日召开的长江投资公司 2013 年
度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,根
据《公司章程》的相关修订,同意对《总经理工作细则》第二十五条
进行相应修订;(修改后的《长江投资实业股份有限公司总经理工作
细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
六、审议通过了《关于召开长江投资公司 2015 年第一次临时股
东大会的议案》,同意公司于 2015 年 2 月 13 日(星期五)下午 14:00
在上海市闵行区光华路 888 号公司会议室召开长江投资公司 2015 年
第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方
式召开。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同日披露的《长江投资公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的
通知》)
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日
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