股票代码:601558 股票简称:*ST 锐电 编号:临 2015-011
债券代码:122115、122116 债券简称:锐 01 暂停、锐 02 暂停
华锐风电科技(集团)股份有限公司
第二届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 1 月
27 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 1905 会议室以现场方式召开第
二届董事会临时会议。本次董事会会议通知及会议资料已于 2015 年 1 月 23 日以
电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 6 名,实际参会董事 6
名。本次董事会会议的主持人为公司副董事长陶刚先生。公司第二届监事会部分
成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案:
(一)关于审议《累积投票制度实施细则》的议案
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
此议案需提交股东大会审议。
(二)关于审查第三届董事会董事候选人任职资格的议案
公司于 2014 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了公司
《关于董事会提前换届选举的议案》。根据现行《公司章程》的规定,公司第三
届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司相关股东已推荐提名陈雷、
尉文渊、高以成、贾祎晶、桂冰、徐东福、肖群、匡晓明、陈玮、李明山为公司
第三届董事会非独立董事候选人,推荐提名李国、李艳华、程小可、刘德雷、于
泳为公司第三届董事会独立董事候选人。董事会对上述董事候选人的任职资格进
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行审查,并将资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行选举。
1.陈雷先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
2.尉文渊先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
3.高以成先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
4.贾祎晶先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
5.桂冰先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
6.徐东福先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
7.肖群先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
8.匡晓明先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
9.陈玮先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
10.李明山先生担任公司非独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
11.李国先生担任公司独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
12.李艳华女士担任公司独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
13.程小可先生担任公司独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
14.刘德雷先生担任公司独立董事的任职资格
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
15.于泳先生担任公司独立董事的任职资格
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表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
公司第二届董事会独立董事张勇、赵鲁平对第三届董事会董事候选人发表独
立意见如下:
1.公司相关股东提名推荐董事(包括独立董事)候选人,其提名方式、提名
程序和候选人人数符合《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司中建立独立
董事制度的指导意见》的规定。
2.根据上述提名股东提供的 15 位董事(包括独立董事)候选人的履历资料,
我们对 15 位董事候选人陈雷、尉文渊、高以成、贾祎晶、桂冰、徐东福、肖群、
匡晓明、陈玮、李明山、李国、李艳华、程小可、刘德雷、于泳(其中李国、李
艳华、程小可、刘德雷、于泳为独立董事候选人)的任职资格进行了审核,我们
一致认为上述董事(包括独立董事)候选人符合《中华人民共和国公司法》和华
锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定,5 位独立董事候选人符合中国
证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》和华锐风电《独立董
事工作制度》中有关独立董事任职资格的规定。
3.公司于 2014 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了公司
《关于董事会提前换届选举的议案》。我们认为,本次董事会会议对该议案的表
决程序符合华锐风电《公司章程》的有关规定。
综上,我们一致同意将上述股东提名的 15 位董事(包括独立董事)候选人
提请公司 2015 年第一次临时股东大会进行选举。
根据相关规定,公司已将上述独立董事候选人的有关资料报送中国证监会、
北京证监局以及上海证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会进行选
举。
(三)关于聘任会计师事务所的议案
聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年财务报表及内部控
制的审计机构,提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费
用,并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
此议案需提交股东大会审议。
此议案的详细内容请见公司《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:
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临 2015-012)。
(四)关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
于 2015 年 2 月 12 日召开华锐风电科技(集团)股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会,将公司于 2014 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审
议通过的公司《关于董事会提前换届选举的议案》以及《关于审议〈累积投票制
度实施细则〉的议案》、《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于聘任会计师
事务所的议案》提交股东大会审议。
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》将与本公告同时刊登
在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(五)关于聘任证券事务代表的议案
聘请杨富珏担任公司证券事务代表。
表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
杨富珏女士简历如下:
女,汉族,出生于 1981 年 10 月,硕士研究生学历,国际注册内部审计师,
中国国籍,无境外永久居留权。2005 年-2010 年任职于安永华明会计师事务所;
2010 年 12 月起任职于华锐风电科技(集团)股份有限公司,曾任审计监察部主
管,现任董事会办公室主管。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2015 年 1 月 27 日
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