证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 编号:临 2015-005
锦州港股份有限公司
第八届董事会第十三会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2015 年 1 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2015 年 1 月 21 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司董事 11 人,参加表决的董事 11 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
会议同意补选迟宝璋先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会
委员,并经第八届董事会提名委员会第四次会议选举为主任委员。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任吴然先生为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书
处理相关业务。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:吴然先生简历
吴然,男,1968 年出生,汉族,中共党员,研究生学历,注册理财规划师。
历任锦州港股份有限公司董监事会秘书处业务经理、锦州港中电投项目组经理助
理、中电投锦州港口有限责任公司副总会计师兼财务经理。现任锦州港股份有限
公司董监事会秘书处副经理(主持工作)。
锦州港股份有限公司董事会
二○一五年一月二十八日
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