证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:临 2015-001
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况:
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十八次会议的通知于 2015 年 1 月 17 日以书面传真方式传达至各董事,
会议于 2015 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到
9 人,董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、李兴山、
胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
本次会议一致审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》;
为有效提高自有闲臵资金的使用效益,在不影响正常经营活动和
充分控制投资风险的前提下,公司拟通过具有合法经营资格的金融机
构循环利用不超过人民币 4 亿元的自有闲臵资金购买风险小、现金管
理工具类的短期理财产品。并授权公司董事、常务副总经理兼财务总
监肖国锋负责上述购买理财产品的相关具体事宜,授权期限自董事会
审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日。
该项对外投资额度占公司经审计净资产的 37.58%,根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,此议案未超过董事
会权限。
该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月二十七日
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