股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-006
转债代码:110019 转债简称:恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十五次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2015 年 1 月 16 日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第十五次会议的通知。
(三)2015 年 1 月 26 日在公司第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了此次会议。
(四)会议应参与表决董事 9 人,实际收到有效表决票 9 份。
(五)会议由董事长徐祥先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东 China Access Paper Investment CompanyLimited(外资股东)在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的前提下已减持完其所持有的公司股份。截止 2014 年 12 月 9 日,公司内资股股东持有 252,339,270 股,占公司股本总额的 100%,无外资股股东持股。因此,公司将提请相关批准机关将公司的性质由外商投资股份有限公司(外资比例低于 25%)变更为内资股份有限公司(上市公司)。
该项议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》。
修改后的内容详见 2015 年 1 月 27 日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》。
该项议案尚需提请公司股东大会审议。
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2015 年 1 月 27 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十六日
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