证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2015- 008
转债代码:110019 转债简称:恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年2月11日
股权登记日:2015年2月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统 、互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。
2. 网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间:2015 年 2 月 11 日 10 点 30 分(注:股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式结束时间。)
召开地点:恒丰纸业第一会议室(牡丹江市阳明区恒丰路 11 号)。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 11 日
至 2015 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议审议事项
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质 √
变更的议案》
2 审议《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司 √
公司章程的议案》;
以上议案经公司七届十五次董事会审议通过,详见公司于 2015 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告。
三、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600356 恒丰纸业 2015/2/5
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘任的见证律师。
四、会议登记方法
(一)登记手续:凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记:
个人股股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件;委托代理人的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(详见附件 1:《授权委托书格式》)、委托人股票帐户卡;
国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(须加盖公章)、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件(须加盖公章)。
异地股东可用信函或传真方式登记,但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。
(二)登记时间:2015 年 2 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00;异地股东可于 2015 年 2 月 10 日 17:00 前采取信函或传真方式登记。
(三)登记地址:恒丰纸业董事会秘书处。
五、其他事项
(一)参加现场会议的股东住宿费和交通费自理;
(二)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
(三)联系方式:电话:0453-6886668;传真:0453-6886667;联系人:张宏、魏坤。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 27 日附件 1:授权委托书
授权委托书牡丹江恒丰纸业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月 11 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的
议案》
2 审议《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章
程的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2:网络投票操作流程
股东参加网络投票的操作流程
提示:
1、公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
2、投票日期:2015 年 2 月 11 日通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738356 恒丰投票 2 A 股股东
(二)表决方式
1、一次性表决方式:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会所有议案 (2 项) 99.00 元 1股 2股 3股
2、分项表决方式
议案 议案内容 申报
序号 价格
1 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》 1.00
2 审议《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》 2.00
(三)、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)、买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2015年2月5日A 股收市后,持有恒丰纸业A股(股票代码600356)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票的,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738356 买入 99.00 元 1股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738356 买入 1.00 元 1股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738356 买入 1.00 元 2股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738356 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二) 统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
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