2015 年第一次临时股东大会会议资料广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年 1 月 29 日
2015 年第一次临时股东大会会议资料
目 录会 议 须 知 ..................................................................................... 12015 年第一次临时股东大会议程安排 .......................................... 2议案一:关于补选公司董事的议案 ............................................... 3
2015 年第一次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,请遵守以下会议须知:
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序。
二、大会现场采用记名投票方式表决,股东和股东代表在表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。
三、请各位股东、股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决,在表决票中议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数(如有委托的,须写明委托股数)。对于不符合要求的,将视为无效。
四、本次大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年第一次临时股东大会议程安排
一、会议时间、地点
会议时间:2015 年 1 月 29 日(星期四)召开;当天上午 10:30开始签到登记,领取会议资料;11:00 会议开始。
会议地点:公司七楼会议室。
主持人:董事长莫仕文
二、会议议程
(一)宣布会议开始
(二)审议议案
1、审议《关于补选公司董事的议案》
(三)推举监票人、计票人
(四)与会股东、股东代表进行书面表决投票
(五)股东提问、计票
(六)宣布表决结果及会议决议
(七)律师宣读法律意见
(八)宣布大会结束
2015 年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于补选公司董事的议案各位股东:
本人代表董事会向本次会议作《关于补选公司董事的议案》,请予审议。
根据公司《章程》的有关规定,经公司董事会八届七次会议审议通过,提名宋晓明先生为公司第八届董事会补选董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止,现提请股东大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日董事候选人简介:
宋晓明,男,1974 年 6 月出生,工商管理硕士。2007.1-2008.02任岳阳恒立冷气设备股份有限公司副董事长;2008.10-2013.05 任深圳市长城国汇投资管理有限公司首席执行官;2012.05-2013.05 任杭州天目山药业股份有限公司董事长;2013 年 5 月起任深圳长城汇理资产管理有限公司董事长。2013 年 10 月起任深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;不直接持有本公司的股票,其作为深圳长城汇理资产管理有限公司的控股股东通过长城汇理资产服务企业(有限合伙)间接持有公司股票 9,500 万股;不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
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