证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-012
珠海市博元投资股份有限公司
八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由公司全体董事推举李红女士召集并主持，珠海市博元投资股份有限公司八届
董事会第一次会议于 2015 年 1 月 23 日于珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8
楼公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到 8 人。许佳明先生因另有公务，
未能出席，委托李红女士代为投票表决。出席会议的董事有：杨海俊、陈栩、江华
茂、李红、金建飞、独立董事曹昱、独立董事张晓丹、独立董事王辉。会议有表决
权总数为 9 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议决议如下：
1、以 9 票赞成，审议并通过《关于签订董事、独立董事聘任合同的议案》。
公司第八届董事会董事、独立董事已于今日经临时股东大会审议通过，为规范
公司治理、明确权利义务，根据相关法律法规及公司制度要求，经律师见证，公司
与全体董事、独立董事分别签订聘任合同。
2、以 9 票赞成，审议并通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举许佳明为公司董事长，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算。
许佳明先生近年主要工作经历如下：
2006 年-2009 年 澳门公开大学 工商管理专业 硕士学位
2006 年-2011 年 广西凯盛房地产开发有限公司 总经理
2011 年至今 正恒投资集团有限公司 董事长
2014 年至今 深圳双开颜投资有限公司 董事长
选举江华茂为公司副董事长，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算。
江华茂先生近年主要工作经历如下：
2013 年-至今 深圳双开颜金融控股集团有限公司 董事长
2014 年-至今 深圳皓天融资租赁有限公司 董事长
2014 年-至今 深圳鸿沣商业保理有限公司 董事长
2011 年-至今 深圳福光达珠宝有限公司 董事长
3、通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，根据该决议，各
专门委员会构成如下：
（1）投资战略委员会：主任委员许佳明（董事长），委员杨海俊（董事）、江华
茂（董事）、陈栩（董事）、李红（董事）；
（2）提名委员会：主任委员张晓丹（独立董事），委员曹昱（独立董事）、江华
茂（董事）；
（3）审计委员会：主任委员王辉（独立董事），委员张晓丹（独立董事）、杨海
俊（董事）；
（4）薪酬委员会：主任委员曹昱（独立董事），委员张晓丹（独立董事）、金建
飞（董事）。
4、通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
聘任陈栩为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算；
2001年-2006年，先后在家族企业担任高级管理人员、经营电子个体户；
2006年-2011年，深圳市华络科技有限公司 法定代表人、执行董事；
2011年-2014年，深圳市华联泰投资管理有限公司 法定代表人、执行董事；
聘任黄斐为公司首席财务官，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算；
1995年-1999年，毕业于天津财经大学会计专业，取得经济学学士学位。
1999年-2001年，毕业于美国俄克拉荷马城市大学国际金融和跨国财务管理
专业，取得工商管理硕士学位。
2001年-2002年，天津中新药业集团有限公司任审计主管。
2002年-2005年，华燊燃气（中国）投资有限公司分别任投资总监和财务经理。
2005年-2008年，亚当斯艾普顿（天津）投资管理有限公司任运营管理中心副总
经理。
2008年-2012年，美克置地任运营总经理。
2013年-至今，北京环宇冠川等离子技术有限公司任副总经理。
聘任何进为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算。
2003年-2005年 深圳长江家具有限公司 财务中心 会计
2005年-2008年 广东发展银行深圳分行营业部 客户经理
2008年-2010年 深圳茂业（集团）股份有限公司 融资高级经理
2010年-2014年 深圳华成峰集团有限公司 投资管理部 投融资总监
2014年-至今 泓盛实业集团有限公司 融资部 总监
何进于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，成绩合格。
特此公告！
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年一月二十四日
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