金陵饭店:独立董事关于第五届董事会第一次会议讨论事项的独立意见

来源:上交所 2015-01-24 09:49:57
关注证券之星官方微博:

金陵饭店股份有限公司独立董事关于第五届

董事会第一次会议讨论事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》和《独立董事制度》的有关规定,我们作为金陵饭店股份有限公司(以下简

称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第一次会议讨论的《关于聘任邱

惠清先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任张

胜新先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的

议案》、《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款

的议案》进行了审议。基于我们的独立判断,经认真研究,现就上述议案所涉及

的事宜发表独立意见如下:

一、公司董事会审议关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

议案的程序合法规范;公司董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》

等法律、行政法规及《公司章程》相关规定,具备担任上市公司高级管理人员的

任职资格和能力;未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情

况,也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。同意上

述聘任高级管理人员的议案。

二、《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借

款的议案》所涉及的关联交易事项,有助于满足子公司的资金需求,降低资金成

本,借款利率遵循了公允性和市场化原则,不存在损害本公司及中小股东利益的

情形,不影响公司的独立性;关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行

了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意上述议案。

金陵饭店股份有限公司独立董事:

徐光华 韩之俊 孟兰凯 茅 宁

2015 年 1 月 23 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示金陵饭店盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-