金陵饭店股份有限公司独立董事
关于南京新金陵饭店有限公司向其股东借款
的关联交易事项的事前认可声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》和《独立董事制度》的有关规定,我们作为金陵饭店股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,对公司于董事会会议前提供的《关于控股子公司南京
新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》进行了审阅。基于我
们的独立判断,经认真研究,现就上述议案所涉及的事宜发表事前认可声明如下:
本次关联交易的实施有助于满足子公司的资金需求,降低资金成本;借款利
率遵循了公允性和市场化原则,不存在损害本公司及中小股东利益的情形,不影
响公司的独立性。
因此,同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。
金陵饭店股份有限公司独立董事:
徐光华 韩之俊 孟兰凯 茅 宁
2015 年 1 月 23 日
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