证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2015-07 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十六次会
议于 2015 年 1 月 22 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 1 月 23 日以
通讯方式召开,会议应到董事 7 人,实到 7 人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于预计公司及子公司 2015 年发生日常关联交易的议案;
公司及子公司在 2015 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公
司及其子公司发生日常关联交易共计不超过 12,120 万元,其中包括采购生
产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、
接受关联人提供的劳务和向关联人提供劳务。具体内容详见上海证券交易
所网站公司编号为 2015-08 号的公告。
因涉及关联交易,公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、
成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》
第10.2.12条规定,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案;
公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司拟收购湖南银光粮油股份有
限公司 51%的股权,公司通过审慎决策,决定放弃本次收购湖南银光粮油股
份有限公司股权的优先购买权。具体内容详见上海证券交易所网站公司编
号为 2015-09 号的公告。
因涉及关联交易,公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、
成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》
第10.2.11条规定,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 2015 年 2 月 10 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2015
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司编号为 2015-10 号的公告。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 23 日
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