股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2015-003
湖北仰帆控股股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015 年 1 月 23
日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 1 月 19 日以电话、短信、邮件等方式发
出。会议应到董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于调整机器设备折旧年限的议案》。(详见《关于调整
机器设备折旧年限的公告》,公告编号:2015—004 号)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《关于公司控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司向上
海崇明奥琰内燃机配件有限公司租赁成型车间生产厂房和机器设备的议案》。(详
见《关于控股子公司租赁生产厂房和机器设备暨关联交易公告》,公告编号:
2015—005 号)。
本议案涉及关联交易事项,关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良回避
表决,非关联董事徐军、黎地、华伟对本议案进行表决。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2015 年 1 月 24 日
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